DECLARACIÓN JURADA LICITUD DE ORIGEN DE FONDOS / CONDICIÓN DE SUJETO OBLIGADO ANTE LA UIF art. 20 ley 25.246 / CONDICIÓN DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP)
Sres. JOCKEY CLUB A.C.
Origen de fondos: declaro que los fondos depositados o que se depositen en la Cuenta Hípica (TELETURF) de mi titularidad, son de origen lícito y provenientes de mi actividad lícita que desarrollo como:
Persona Expuesta Políticamente (PEP): en cuanto a encontrarme incluido y/o alcanzado en la Nómina de Personas Expuestas Políticamente, aprobada por la UIF, que se adjunta a la presente (ver adjunto) y he leído, declaro que SÍNO me encuentro incluido/alcanzado. Si es afirmativo, indique su condición de la nómina de PEP:
Sujeto Obligado Registrado ante la UIF: en cuanto a encontrarme personalmente registrado ante la UIF como Sujeto Obligado enumerado en el art. 20 de la Ley 25.246, declaro que SÍNO me encuentro registrado. En caso afirmativo indique el régimen:
Nombre:
Apellido:
Nacionalidad:
Lugar de nacimiento:
Tipo de documento: —Por favor, elige una opción—DNICIPASAPORTE ARGENTINOPASAPORTE EXTRANJERO
Número de documento:
País de emisión:
Autoridad de emisión:
CUIT / CUIL / CDI: —Por favor, elige una opción—CUITCUILCDI
Número:
Estado civil: —Por favor, elige una opción—SOLTERO/ACASADO/AVIUDO/A
Complete los siguientes datos del Cónyuge:
Nombre del cónyuge:
Apellido del cónyuge:
Tipo de documento del cónyuge: -DNICIPASAPORTE
Número de documento del cónyuge:
Lugar:
Fecha actual:
Email:
DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS PRECEDENTEMENTE SON CORRECTOS, COMPLETOS Y FIEL EXPRESIÓN DE LA VERDAD
